Блокировка счета в банке - неприятное явление. Однако с ним сталкиваются многие люди. Чаще всего после непродолжительной беседы с сотрудниками фирмы по телефону или посещения офиса ситуацию удается исправить. Вот только иногда на разрешение проблемы могут уйти многие дни и даже недели. Юрист Алексей Петропольский рассказал, в каких случаях банки блокируют счета клиентов.
Мнение
Прежде всего блокировке финансовые организации подвергают счета людей, получающих переводы из сомнительных источников. Например, вопросы у банка могут возникнуть, если клиент получает однообразные платежи в течение нескольких дней подряд.
К подозрительным относят переводы от юридических лиц. Вниманию работников службы безопасности банков вызывают поступления из-за границы. Часто проблема возникает, если клиент получает деньги от физических лиц "нестандартных" для клиента личностей.
Попасть под блокировку могут счета компаний, если обналичиванием денег занимается одно и то же юридическое лицо. Личность клиента финансовые организации устанавливают с помощью вмонтированных в банкомат камер наблюдения.
Счета могут заблокировать и при пополнении наличных. Это возникает, если человек кладет на карту подозрительно большую сумму.
