Основным вопросом на повестке Центрального банка в 2020 году стала проверка деятельности коммерческих учреждений. Незаконные действия банков привели к изъятию основного документа, по которому работает финансовая структура. Лицензии отобраны у "Онего", "ФинТеха".
Как произошел отзыв лицензии
В активах на счетах находились крупные суммы денег. На 308-м и 241-м местах в общей банковской системе находились известные банки. Мощные структуры действовали незаконно. Огромные суммы, имеющиеся в распоряжении банков, перечисляли на счета казино и других предприятий азартного бизнеса. "ФинТех" занимал 308-ю позицию. А "Онего" находился на 241-й строке по популярности.

ЦБ сообщил, что названные банки вели деятельность с незаконными операциями. Их мошеннические действия стали причиной изъятия лицензии. "Онего" занимался переводом денег азартным компаниям. Казино с радостью получали финансы. Затем происходило отмывание денег по схеме банка. Букмекерские конторы также имели прибыль с "Онего". Через тотализаторы проходили выплаты.
Сомнительные операции проводились с целью отмывания денег
Только через посредников можно скрыть доходы. Данные деяния совершались давно. При проверке Центральным банком произошло обнаружение доказательств. Лицензию забрали и ограничили деятельность. Деньги "ФинТеха" оказывались за границей. Также вскрылось отмывание с помощью переводов в тотализаторы и онлайн-казино. Незаконная деятельность пресеклась ЦБ РФ.
Банковская деятельность проводилась по желанию "Онего" и "ФинТеха". Они самостоятельно выбирали направление работы и проводили банковские операции так, как хотели сами. Закон не соблюдали, отмывали деньги с помощью махинаций. Центробанк имеет право изъять лицензии на право заниматься банковской деятельностью.

Данные проверки проводились с целью выявления преступников во избежание действия мошеннических схем в стране. Вкладчики и организации должны быть ограждены от незаконных действий банков.
Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание