Количество случаев мошенничества с переводами по решению суда продолжает расти. Проблемой озадачились и представители банковской сферы. Причем сами банкиры предложили довольно радикальные методы борьбы. Они хотят начать отказывать в совершении операции в целом ряде случаев.
Поправки в законодательство
Представители банковской сферы направили в Минюст письмо с просьбой внести некоторые поправки в существующее законодательство. Предложенные бизнесменами меры должны минимизировать количество случаев мошенничества и отмывания средств.
Например, финансовые организации предлагают зачислять средства по исполнительным листам только на счета отечественных банков. Причем это касается даже тех ситуаций, когда получателем средств выступал нерезидент РФ.
Необходимость
Исполнительные листы необходимы для взыскания долга. После получения соответствующего документа финансовые организации обязаны автоматически переводить деньги со счетов клиентов-должников в пользу взыскателей. Однако часто такие схемы используют для отмывания денег. Иногда поддельные исполнительные листы применяют и злоумышленники. По сути, мошенники дают банкам фальшивки, по которым финансовые организации и совершают операции по переводу.
Сами финансовые компании имеющимся федеральным законом скованы по рукам и ногам. Даже при всей сомнительности процедуры банки не вправе отказывать заявителям в осуществлении перевода. Конечно, они могут обратиться в полицию из немного задержать документы для более внимательного изучения. Однако в законе прописаны четкие сроки исполнения.
Вместо итогов
Пока в Минюсте отметили, что соответствующее письмо от представителей банковской сферы еще не получили. Вполне вероятно, что в министерстве пойдут навстречу бизнесменам и изменят политику работы.
