Букмекерская фирма и казино Betway из Великобритании, занимающаяся заключением пари онлайн посредством сети интернет, получила рекордный штраф в размере 11,6 миллионов фунтов стерлингов. В качестве причин наказания являются сбои в системе защиты клиентов и возможное отмывание денег.
Виртуальное равно реальному
![](http://businessman.ru/static/img/n/1/5/5/2/6/2/6/i/1552626.jpg)
Многие компании думают, что раз они занимаются виртуальным онлайн-бизнесом, то к ним будут относиться не так строго, чем к фирмам, работающими с клиентами лицом к лицу в реальном мире. К тому же, в интернете гораздо сложнее проследить финансовые цепочки, чем нередко пользуются недобросовестные бизнесмены.
Однако контрольные органы охладили пыл одной из таких фирм, дав понять основным игрокам рынка азартных игр, что у правоохранительных органов достаточно технических средств для мониторинга интернет-пространства и выявления нарушений.
Справедливости ради надо сказать, что не всегда компании специально нарушают закон. Все-таки онлайн-бизнес - некая новая среда для товарно-денежных отношений и сферы услуг. Иногда возникают непредвиденные ситуации с двоякой трактовкой.
Рекордный штраф
![](http://businessman.ru/static/img/n/1/5/5/2/6/2/8/i/1552628.jpg)
Компания Betway из Соединенного Королевства зарабатывает на спортивных ставках, виртуальном казино и онлайн-покере, осуществляя свою деятельность через интернет. В результате аудиторской проверки комиссия по азартным играм выписала беспрецедентный штраф, равняющийся 11,6 миллионов фунтов, или более 1 миллиарда рублей. Это мировой рекорд!
Причиной стали нарушения в работе с клиентами. В частности, не были проверены источники доходов людей, оперировавших большими суммами. Например, один из клиентов внес на депозит 8 млн фунтов и потратил большую их часть. Еще один клиент внес и потратил за 2 дня 187 000 фунтов.
Серые схемы?
![](http://businessman.ru/static/img/n/1/5/5/2/6/2/9/i/1552629.jpg)
По мнению комиссии, данные сделки могут быть связаны с криминальным бизнесом или отмыванием денег. Точка в этом деле пока не поставлена, расследование продолжается. Возможно, кого-то подвергнут уголовному преследованию.
В чем суть претензии? Она заключается в ненадлежащем контроле за перемещением крупных денежных средств. По мнению комиссии, упомянутые выше 8 миллионов могли быть где-то украдены и переведены на личный счет в букмекерской конторе, чтобы спрятать их. Из этой суммы 5,8 млн успели расходовать.
![](http://businessman.ru/static/img/n/1/5/5/2/6/3/2/i/1552632.jpg)
Также не исключена серая схема по отмыванию денег, то есть, легализации доходов, добытых преступным путем. Большие денежные потоки контролируются правоохранительными, налоговыми органами и банками. Ввести в легальный бизнес невесть откуда взявшиеся миллионы непросто. Необходимо подтвердить источник из поступления. А выигрыши в казино и у букмекеров считаются уже чистыми.
Комиссия считает, что сотрудники Betway обязаны были более ответственно подойти к оперированию столь большими суммами. Они должны более тесно сотрудничать с VIP-клиентами и в отдельных случаях проверять источники поступления средств на депозиты. Данный штраф должен подтолкнуть игровую индустрию к повышению безопасности азартных игр.
Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание