Рубрики

Компания Betway оштрафована на самую крупную сумму в истории: казино лишится 11,6 млн фунтов

Букмекерская фирма и казино Betway из Великобритании, занимающаяся заключением пари онлайн посредством сети интернет, получила рекордный штраф в размере 11,6 миллионов фунтов стерлингов. В качестве причин наказания являются сбои в системе защиты клиентов и возможное отмывание денег.

Виртуальное равно реальному

Многие компании думают, что раз они занимаются виртуальным онлайн-бизнесом, то к ним будут относиться не так строго, чем к фирмам, работающими с клиентами лицом к лицу в реальном мире. К тому же, в интернете гораздо сложнее проследить финансовые цепочки, чем нередко пользуются недобросовестные бизнесмены.

Однако контрольные органы охладили пыл одной из таких фирм, дав понять основным игрокам рынка азартных игр, что у правоохранительных органов достаточно технических средств для мониторинга интернет-пространства и выявления нарушений.

Справедливости ради надо сказать, что не всегда компании специально нарушают закон. Все-таки онлайн-бизнес - некая новая среда для товарно-денежных отношений и сферы услуг. Иногда возникают непредвиденные ситуации с двоякой трактовкой.

Рекордный штраф

Компания Betway из Соединенного Королевства зарабатывает на спортивных ставках, виртуальном казино и онлайн-покере, осуществляя свою деятельность через интернет. В результате аудиторской проверки комиссия по азартным играм выписала беспрецедентный штраф, равняющийся 11,6 миллионов фунтов, или более 1 миллиарда рублей. Это мировой рекорд!

Причиной стали нарушения в работе с клиентами. В частности, не были проверены источники доходов людей, оперировавших большими суммами. Например, один из клиентов внес на депозит 8 млн фунтов и потратил большую их часть. Еще один клиент внес и потратил за 2 дня 187 000 фунтов.

Серые схемы?

По мнению комиссии, данные сделки могут быть связаны с криминальным бизнесом или отмыванием денег. Точка в этом деле пока не поставлена, расследование продолжается. Возможно, кого-то подвергнут уголовному преследованию.

В чем суть претензии? Она заключается в ненадлежащем контроле за перемещением крупных денежных средств. По мнению комиссии, упомянутые выше 8 миллионов могли быть где-то украдены и переведены на личный счет в букмекерской конторе, чтобы спрятать их. Из этой суммы 5,8 млн успели расходовать.

Также не исключена серая схема по отмыванию денег, то есть, легализации доходов, добытых преступным путем. Большие денежные потоки контролируются правоохранительными, налоговыми органами и банками. Ввести в легальный бизнес невесть откуда взявшиеся миллионы непросто. Необходимо подтвердить источник из поступления. А выигрыши в казино и у букмекеров считаются уже чистыми.

Комиссия считает, что сотрудники Betway обязаны были более ответственно подойти к оперированию столь большими суммами. Они должны более тесно сотрудничать с VIP-клиентами и в отдельных случаях проверять источники поступления средств на депозиты. Данный штраф должен подтолкнуть игровую индустрию к повышению безопасности азартных игр.

Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание