Дисквалификация руководителей - серьезная проблема для бизнеса. Но ее можно избежать, если знать все тонкости получения и использования справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц. В нашей статье мы подробно разберем эту тему и дадим практические советы. Это поможет вам не попасть в неприятную ситуацию с недобросовестными контрагентами.
Что такое реестр дисквалифицированных лиц
Реестр дисквалифицированных лиц (РДЛ) - это список физических лиц, которым запрещено занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на основании решения суда. Реестр ведет Федеральная налоговая служба России.
История создания реестра началась в 2014 году, когда ФНС в письме проинформировала о наличии открытого списка дисквалифицированных лиц в сети Интернет. Этот список получил название реестра дисквалифицированных лиц и размещен на официальном сайте ФНС России.
Основная цель ведения реестра - не допустить к управлению организациями лиц, которые проявили недобросовестность и нарушали законодательство РФ. Реестр позволяет проверить, есть ли у руководителя компании-контрагента ограничения на занятие таких должностей.
Кто вносится в реестр дисквалифицированных лиц и за что
В реестр вносятся следующие категории физических лиц:
- Бывшие руководители и учредители юридических лиц, причинившие ущерб кредиторам, уклонявшиеся от уплаты налогов и т.д.
- Лица, совершившие административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов.
- Лица, осуществлявшие предпринимательскую деятельность без регистрации или с нарушением правил регистрации.
- Лица, производившие, приобретавшие, хранившие, перевозившие либо сбывавшие товары или продукцию без маркировки и информации, предусмотренной законодательством.
По данным на ноябрь 2022 года, в реестре числится более 11 тысяч дисквалифицированных лиц. Этот список постоянно пополняется и обновляется. Новые записи добавляются ежедневно по мере вынесения решений судов о дисквалификации.
Какие данные содержатся в реестре о дисквалифицированном лице
В реестре дисквалифицированных лиц содержатся следующие сведения:
- ФИО дисквалифицированного лица
- Дата и место его рождения
- Регистрация по месту жительства
- Срок дисквалификации
- Основания для применения этой меры
Также в реестре указываются сведения об организациях, в которых дисквалифицированное лицо являлось руководителем или учредителем. Это позволяет более точно идентифицировать человека при поиске информации.
Где найти и как получить сведения из реестра дисквалифицированных лиц
Доступ к реестру предоставлен на официальном сайте ФНС России. Чтобы найти информацию о конкретном лице, нужно воспользоваться специальным сервисом «Реестр дисквалифицированных лиц». В нем можно указать ФИО, дату рождения, ИНН организации и другие данные.
Если лицо есть в реестре, то можно получить выписку в электронном виде, подписанную электронной подписью ФНС. За электронные сведения из реестра плата не взимается.
Также можно запросить и получить данные из реестра на бумажном носителе в любой территориальной ИФНС или через МФЦ. Эта услуга предоставляется за плату в размере 100 рублей в течение 5 рабочих дней после запроса.
Как проверить контрагента и избежать сотрудничества с дисквалифицированным лицом
Перед заключением договора с контрагентом крайне важно проверить, не числится ли его руководитель в реестре дисквалифицированных лиц. Это позволит избежать серьезных рисков, таких как:
- Недействительность сделок и договоров;
- Финансовые потери и убытки;
- Наложение штрафов контролирующими органами;
- Потеря деловой репутации.
Особенно тщательно нужно проверять индивидуальных предпринимателей и руководителей организаций, с которыми вы собираетесь заключать договоры.
Существуют удобные автоматизированные сервисы, которые за считанные минуты могут провести проверку контрагентов по реестру дисквалифицированных лиц. Это поможет минимизировать риски вашего бизнеса.
Справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц: получение и использование
Справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц - это официальный документ, подтверждающий, что конкретное лицо не внесено в реестр на момент выдачи справки.
Такая справка может потребоваться в различных ситуациях, например:
- При приеме на работу на руководящие должности;
- При подаче документов на государственную регистрацию юридического лица, если руководитель или учредитель является иностранным гражданином;
- При участии в конкурсах и тендерах.
Получить такую справку можно теми же способами, что и выписку из реестра – через сайт ФНС, ИФНС, МФЦ. Срок действия справки обычно не превышает 1-3 месяца.
Справку следует использовать строго по назначению, не нарушая сроков ее действия. Например, при участии в тендере она должна быть действительна на момент подачи заявки.
Корректное использование справки избавит вас от многих рисков при выборе контрагентов и партнеров.
Ответственность за нарушения, связанные с реестром дисквалифицированных лиц
Лица, внесенные в реестр дисквалифицированных, несут административную ответственность в виде штрафов, если нарушают установленные для них запреты на занятие определенных должностей и видов деятельности.
Размер штрафа может составлять от 5000 до 10 000 рублей. Повторное нарушение в течение года влечет более крупный штраф - от 10 000 до 30 000 рублей.
Штрафные санкции для организаций при работе с дисквалифицированными лицами
Если организация принимает на работу дисквалифицированное лицо на должность, которую оно не имеет права занимать, то организации грозит административный штраф.
Для юридических лиц размер штрафа составит от 100 000 до 500 000 рублей. Руководитель организации может быть оштрафован на сумму от 30 000 до 50 000 рублей.
Уголовная ответственность за нарушение запретов дисквалификации
Если дисквалифицированное лицо совершило тяжкое или особо тяжкое преступление, используя свое служебное положение вопреки запрету, то его действия могут квалифицироваться по статье 201.1 УК РФ.
Максимальное наказание - лишение свободы на срок до десяти лет.
Последствия для репутации организации
Сотрудничество с дисквалифицированными лицами несет серьезные репутационные риски для любой компании. Это может стать причиной отказа в получении госзаказов, лицензий, кредитов.
Клиенты и партнеры будут настороженно относиться к организации, уличенной в связях с сомнительными лицами из реестра.
Как избежать попадания в реестр дисквалифицированных лиц
Чтобы не оказаться в реестре дисквалифицированных лиц, руководителям и индивидуальным предпринимателям нужно избегать нарушений законодательства в сфере налогов, финансов, предпринимательской деятельности.
Также важно не допускать задолженностей по кредитам и не препятствовать работе надзорных органов.
Если дисквалификация неизбежна, можно попытаться обжаловать это решение в установленном порядке.